Svenska pressmeddelanden

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 17 maj 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering kan vara tillfällig och måste vara genomförd innan fredagen den 17 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

        via e-post till: bo-goran.jaxelius@zaplox.com 

        per brev till: Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70, Lund

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 39 726 272 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1)     Stämman öppnas.

2)     Val av ordförande vid stämman.

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4)     Godkännande av dagordningen.

5)     Val av en eller två justeringsmän.

6)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7)     Framförande av verkställande direktören.

8)     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9)     Beslut

  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10)  Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11)  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12)  Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

13)  Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

14)  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare representerande ca 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Aktieägare representerande ca 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Gummert, Örjan Johansson, Linda Vallner och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Jonas Edelswärd och Even Frydenberg som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Jonas Edelswärd och till vice ordförande Even Frydenberg. Åke Sund och Lennart Gustafson har avböjt omval.

Jonas Edelswärd är civilekonom och är idag VD i Swedish Growth Fund AB. Han har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner hos högteknologiska startup-bolag framförallt från innovationsmiljöerna kring Lunds universitet och Malmö högskola, Ideon Innovation och MINC. Jonas Edelswärd har även arbetat med mer mogna företag utifrån rollen som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund i Malmö och har stor erfarenhet av att utvärdera små och medelstora företag i olika skeden i bolagens utveckling. Jonas Edelswärd är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och har suttit i och sitter i ett flertal styrelser både som ledamot och ordförande. Han har idag styrelseuppdrag i Follicum AB (publ), Galenica AB, Pragati AB, This Zentury AB, Rätt Mätt i Ramlösa AB samt Pickwick Capital AB.

Even Frydenberg har studerat internationell företagsekonomi och har en MBA från Stanford University. Han har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter. Even började sin karriär i kryssningsindustrin hos Royal Viking Line och har därefter arbetat för bl.a. ITT Sheraton och haft flera seniora positioner hos Starwood Hotels & Resorts och Marriott International. Hans senaste roll var som COO Franchise and Operational Support Europe for Marriot International medan han även var ansvarig för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriot förvärvade Starwood. 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019.

Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 13)

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB väljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att det har för avsikt att utse Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 17, i Lund samt på bolagets webbplats (www.zaplox.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Lund i april 2019

Styrelsen i Zaplox AB (publ)

Ladda ner som PDF

Avtalet gäller för samtliga 12 Guldsmeden Hotell där den första delen av projektet inkluderar 753 rum på sex hotell; Axel Guldsmeden, Köpenhamn (212), Babette Guldsmeden, Köpenhamn (98), Manon les Suites, Köpenhamn (87), Eyja Guldsmeden, Reykjavik (65), Lulu Guldsmeden, Berlin (81) och Bryggen Guldsmeden, Köpenhamn (210) som öppnar i mitten av 2019.

Med Zaplox lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar kommer Guldsmeden att kunna erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning samt nyckel till rummet i mobiltelefonen. Hotellen får en enklare och billigare nyckelhantering då den blir helt digital. Gästerna kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i Guldsmedens appar, som fungerar på både Android och iOS. Med mobil in- och utcheckning får personalen också mer tid att tillhandahålla intäktsgivande service till sina gäster.

”Vår mobila gästresa passar boutique-hotellkedjor med starkt hållbarhetsfokus väldigt väl och vårt avtal med Guldsmeden Hotels är ytterligare ett bevis på det. Det är extra glädjande att de efter en kortare dialog direkt väljer att teckna avtal för samtliga sina hotell. De ser fördelarna av att erbjuda gästen en bra start på sin vistelse med en smidig och effektiv mobil gästresa direkt anpassad efter gästens behov och tillgänglighet. Genom Zaplox lösning med SDK möjliggörs att Guldsmeden Hotels kan uppgradera sina nuvarande appar med den senaste lösningen med mobil in och utcheckning samt mobila nycklar. Avtalet är kopplat till vårt framgångsrika partnersamarbete med AK Techotel och vi ser fram emot att leverera en modern gästupplevelse till Guldsmeden Hotels”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Avtalet innebär en första engångsintäkt om ca 170 000 SEK under första kvartalet 2019, samt ytterligare engångsintäkter på ca 340 000 SEK när samtliga övriga hotell påbörjat installation. Löpande månadsintäkter, som baseras på antalet hotellrum, uppstår när lösningen har tagits i drift på respektive hotell. Det är i nuläget svårt att bedöma när alla 977 dörrar kommer vara i drift, och det finns inga garanterade volymer eller specificerade avtalstider. Om systemet förblir aktivt under minst 7 år, som är låsens normala driftstid, skulle det innebära löpande månadsintäkter under den tiden på totalt ca 3 MSEK. Inga garantier eller utfästelser har dock getts avseende detta.

Om Guldsmeden Hotels

Guldsmeden Hotels etablerades 1999 och består av 12 hållbara boutiquehotell i Köpenhamn, Århus, Oslo, Reykjavik, Berlin, Bali och Menton. Guldsmeden Hotels koncept har utvecklats organiskt under de senaste 18 åren och idag är varumärkesprofilen starkt sammankopplad till konsekvent hållbarhet och design, med målet att ge gästen en underbar vistelse med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. www.guldsmedenhotels.com

Ladda ner som PDF

Utestående teckningsoptionsprogram är:

Optionsprogram 2016:1
Optionsprogram 2016:2
Optionsprogram 2016:3
Optionsprogram 2017:1

Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 10,11 SEK per aktie och det nya antalet aktier som varje option berättigar till teckning av är 1,14 st per teckningsoption för samtliga utestående teckningsoptionsprogram. Före beslutet om omräkning gav en teckningsoption i samtliga optionsprogram rätt att teckna en aktie till kursen 11,50 kr. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner från samtliga program kan påkallas fram till och med 2019-06-30.

Ladda ner som PDF

Först ut att starta med Zaplox Mobile Kiosk är CABINN City Hotel med 352 rum i centrala Köpenhamn, vars gäster nu kommer att kunna checka in via kiosken och själva ställa ut ett nyckelkort. Avtalet omfattar CABINN Hotels nuvarande 10 hotell, City, Metro, Aalborg, Aarhus, Apartments, Esbjerg, Express, Odense, Scandinavia, Vejle samt kedjans nya CABINN Copenhagen som ska stå klart i slutet av 2019 med 1203 rum.

Zaplox Mobile Kiosk erbjuder de hotell som ännu inte har alla sina dörrlås förberedda för mobila nycklar att ändå få tillgång till det övriga tjänsteutbudet i Zaplox mobila gästresa, och samtidigt avlasta receptionen vid in- och utcheckning. Gästen kan nämligen direkt vid ankomst till hotellet checka in i kiosken och via en nyckelkortskodare som är kopplad till kiosken, ställa ut sitt nyckelkort och bege sig direkt till hotellrummet. Gästen undviker att köa i receptionen för att få sin hotellrumsnyckel och det sparar tid både för gästen och för hotellets personal, samtidigt som det ger möjligheter för mer värdeadderande service från hotellet.

”Det är mycket glädjande att vi får möjlighet att utöka vårt samarbete med CABINN Hotels genom att även leverera vår uppskattade Zaplox Mobile Kiosk lösning till alla deras hotell. Vi har under 2018 implementerat kiosker på ett flertal hotell med mycket positiva resultat. Zaplox Mobile Kiosk erbjuder en effektiv och enkel incheckning för gästen och en bra start på gästens hotellvistelse, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Zaplox Mobile Kiosk är planerad att vara live på CABINN City Hotell i slutet av Q1, 2019. Zaplox har även tidigare kommunicerat ett avtal gällande mobila nycklar inom ramen för samarbetet med Expedia/Hotels.com för tre hotell i CABINN Hotel kedjan, Metro, Esbjerg och Vejle.

Om CABINN Hotels

CABINN skapades av ingenjör Niels Fennet vars idé var att placera hotell på centrala platser i städerna, där markpriset ofta är mycket högt – men å andra sidan minska rummets storlek något, så priset på det enskilda rummet fortfarande skulle vara lågt. Det första CABINN-hotellet, CABINN Express Hotel, öppnade 1990 på Frederiksberg i Köpenhamn. Idag har CABINN 10 hotell över hela Danmark med ca 3072 rum. Ytterligare ett hotell är under byggnation, CABINN Copenhagen som kommer ha 1203 rum. www.cabinn.com

Ladda ner som PDF

Västra Hamnen Corporate Finance AB tillträder som Certified Adviser den 17 april 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget. 

Ladda ner som PDF

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ZAPLOX BTA
ISIN-kod: SE0011923259
Sista handelsdag: 28 december 2018

Ladda ner som PDF

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 945 254,4 SEK, fördelat på totalt 39 726 272 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (ZAPLOX BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under januari 2019.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Zaplox.

Ladda ner som PDF

Agilysys utvecklar och levererar hotellens affärssystem (Property Management System, PMS) som styr bland annat bokningar och fördelning av hotellrum. Det icke-exklusiva avtalet innebär att Agilysys ska sälja Zaplox mobila lösningar till sina kunder i Europa och Nordamerika. Agilysys PMS används idag av kunder som tillsammans har cirka 250 000 rum. Marknaden för den mobila gästresan är ännu under uppbyggnad vilket innebär att det kommer att ta en viss tid att bygga upp en installerad bas av hotellrum som ger över tid betydande abonnemangsintäkter. Avtalet har stor potential, men mindre påverkan på omsättning och resultat för första halvåret.

Som ett första steg i samarbetet har Agilysys sålt in lösningen till två stora hotell i Las Vegas med totalt 7000 rum. De båda hotellen har beslutat att investera i mobila nycklar samt digital in- och utcheckning, och installationen ska ske successivt under första halvåret 2019. Gästerna kommer att använda Zaplox mobila gästresa inbyggd i den nyutvecklade gästappen från Agilysys. Installationen kommer att bli en mycket viktig referensinstallation.

För en hotellgäst innebär samarbetet bland annat att nyckelkort kan ersättas med en digital nyckel i en app. Gästen kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar på både Android och iOS. För hotellen innebär Zaplox lösning att de kan erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning, då även dessa processer kan ske mobilbaserat. Därtill blir nyckelhanteringen både enklare och billigare för hotellen i och med att den blir helt digital.  

“Digitaliseringen pågår för fullt i hotell- och kasinobranschen och utvecklingen går mot en ’mobil gästresa’ där in- och utcheckning samt digitala nycklar sparar både tid och pengar för hotell och hotellgäster. Att Agilysys Nordamerikas marknadsledare för affärssystem till kasino- och resorts nu väljer vår mobila nyckellösning för inbyggnad i Agilysys gästapp är ett styrkebesked och strategiskt viktigt för Zaplox marknadsposition och försäljning”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Ladda ner som PDF

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Zaplox företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Zaplox hemsida (www.zaplox.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).Prospekt Zaplox

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Friberg
Tel: +46 (0)70 658 07 60
magnus.friberg@zaplox.com

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018, kl. 15.00.

Ladda ner som PDF

Nyemission av aktier

Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att bolaget kommer genomföra en företrädesemission av högst 15 890 508 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 178 101,60 kronor, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen återkallade förslaget till riktad emission av teckningsoptioner, varvid stämman beslutade avföra beslutspunkten från dagordningen.

Lund i november 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF